Simone什么是一次性金融服务?一次性金融服务的识别要点有哪些?
的有关信息介绍如下：问题补充说明：什么是一次性金融服务?一次性金融服务的识别要点有哪些?
参考答案：来自一次性金融服务是指为一明伯件省不在本机构开立账户的客户提供现钞汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
一次性金融服务的识别要点包括：
(1)了解实际控溶露是害获制客户的自然人和交易的实际受益政置损重秋左人;
(2)核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件;
(3)登记客户身份基本信息;
(4)留存有效身份证件或其他身份证360问答明文件的复印件或影印件。
